银行卡“黑中介”:境外电信诈骗黑产上的罪恶—阿来网赚-阿来网赚

银行卡“黑中介”:境外电信诈骗黑产上的罪恶—阿来网赚

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最近,一个在中国经营银行卡并在国外实施欺诈的大型银行卡交易犯罪网络被警方破获。600多名嫌疑人被捕,11000多张银行卡和1800多个公司对公司账户被没收。这是近年来公安机关一次抓获银行卡交易商和银行卡的最有效、最集中的一次打击。

警方抓获600多名嫌疑人,缴获11,000多张银行卡

警方在广西凭祥市的一个窝点查获了装满整个会议室的成千上万张银行卡。出售银行卡的团伙成员正准备将这些银行卡打包运往海外,供在海外从事电信欺诈的人员使用。

广西崇左公安局刑侦支队副科长何伟:这次缴获的4500多张银行卡和600多套企业记录在中国应该很少见。

这些要发送到国外的银行卡不是个人银行卡,而是与手机卡、u盾等相结合的银行卡。这些银行卡分为“小套”和“大套”。其中,包含私人银行卡、手机卡、u盾和身份证的“四件套”被称为“小套”,而包含公司营业执照、公司印章、银行卡和公共账户的“四件套”被称为“大套”。

警方通过初步调查发现,最近几个月,这些银行卡被从全国各地收集到广西凭祥的一家快递公司。蒋moumoumou,该快递公司的法人,曾在菲律宾工作。收集银行卡后,快递公司安排将银行卡运送到越南,然后通过越南空运到菲律宾,阿来网赚,最后流入东南亚各种电信网络诈骗窝点。

嫌疑人姜moumoumou:起初,数量很少,可能有十几两个,而且每隔十天就给他们运一次。因为如果数量不够,你给我的钱也不够。这次旅行我会赔钱,所以我不会这么做。我一直在这里囤积货物。将来,他们无论如何都会在那里发展客户。也许只是为了看看我能把它们运到这里,渐渐地会有更多的顾客。

经过反复调查和讯问,警方发现姜Moumou银行卡销售背后是一个涉及全国27个省市的庞大银行卡交易犯罪团伙。今年4月28日,公安部指示全国各地警方收集网络,抓获犯罪嫌疑人631人、银行卡11,220张、企业对企业账户1,886个、大量手机卡、u盾、公章等涉案物品。

“黑中介”买卖银行卡牟取暴利

1万多张银行卡,包括居民身份证、u盾、手机卡、公司营业执照、公司账户等。这么多银行卡是怎么出来的?记者的调查发现,其中一个重要环节是大量从事非法银行卡交易的中介促成了这一增长。在深圳三河人才市场的外围,有一些黑人中介买卖银行卡。当记者刚走到三和人才市场门口时,有人以闲着赚钱的手法向记者推荐了银行卡的买卖业务。

你不必工作。只要你签合同,你每天可以赚200元钱。你还必须按照50元的标准支付一天的食宿费。那么这所谓的签名是什么呢?经过几次询问,中介告诉记者,所谓的签名是指记者应该跟随他们到广州,在工商部门注册一家空壳公司为法人,在银行开立企业对企业账户,办理一套银行卡,然后以每套2000元的价格出售。

在从持卡人那里购买公司账户和全套银行卡后,这些所谓的中介机构将在哪里出售这些银行卡?

"打码"返款能赚钱?男子轻信一夜暴富反被骗4万多—阿来网赚

原始标题:相信“击败代码”赚钱,想要馅饼但丢陷阱

卡车司机刘浩偶然接触到一个“微创编码”网站。他可以通过编码赚钱(编码是向所有需要的网站输入验证码。验证码是常见的字母和数字。第一次尝到糖果后,他想通过投资6万元买“苦力”赚钱来发财。结果,他没有变富,网上赚钱,而是被骗了4万多元。9月18日,山东省莒县检察院提起公诉。法院对包括尚怀芳在内的7人电信网络欺诈案进行了一审判决。尚怀芳和其他7人分别被判处3至7年有期徒刑,并处罚金。

接触陌生网站,赚一点钱,沾沾自喜

卡车司机刘浩喜欢在业余时间浏览网页,在论坛上与网友聊天,放松身心。2016年6月,他正在论坛聊天,突然网页上弹出一个广告链接,上面写着:“微入侵编码可以赚钱。你想试试吗?”他半信半疑地点击了链接,然后进入了一个“微创编码”网站界面,看着网站上仍然显示的公司营业执照照片。尽管照片模糊不清,但刘浩觉得这是一个相对正规的网站。

网站上说,如果你想通过打字赚钱,你需要先注册你的账户,登录后进入打字界面。刘浩持试一试的态度。注册后,他登录到代码输入界面,并在网页上被提示对方支付2元,并扣除30美分输入1000个代码。刘浩一开始打了3或4,000码,对方总共给他4或5元。后来,网站的客服告诉刘浩,他可以为网站付费,帮助他雇佣“苦力”来编码,这样可以更快赚钱。客户服务部还承诺,他们会将本金和从编码中获得的利润一个接一个地返还给他,本金将在15天内返还。

要一夜暴富,投资6万元

起初,刘浩害怕被骗,向网站支付128元买了一个“苦力”。等了一天后,他收到了20多元的退款,所以他认为这是有利可图的。然后他雇佣了10名“苦力”,并以1280元的价格将他们转移到另一方。每隔一天,他就收到200多元的退款。在这种情况下,刘浩没有提到他有多兴奋。他没想到会这么容易赚钱。所以他从银行卡里汇了6万多元给对方,同时买了500个“苦力”。几天后,网站一个接一个地把钱退回来,几天后,它赚了一万多元。

刘浩认为这太经济了。15天后加上归还的本金,不会超过10万元吗?就在他梦想一夜暴富并像往常一样登录网站的时候,网站上出现了“网站因故障正在修复,请耐心等待”的字样。网站第二天关闭,不能再打开了。刘浩惊呆了,汗流浃背,却知道自己可能被骗了。在检查退款后,他被骗了4万多元,所以他很快就报警了。

“微创密码输入”最初是一个欺诈网站

接到报告后,莒县公安局迅速展开调查,最终找到七名嫌疑人,其中包括在菏泽的尚怀芳,并一举将其逮捕。

原来尚怀芳是菏泽的一个农村男孩。虽然他只上小学三年级,但他非常灵活,尤其对计算机感兴趣,并且一直从事与计算机相关的工作。2016年5月的一天,他遇到了一个在线开发者。开发者说没有他不能设计的网站。所以汤怀芳歪着头:为什么不开发一个网站,花两美元呢?他和同一个村子的汤怀一合二为一,他们一拍即合,共同资助开发商根据他们的意图建立了一个“微创编码”网站。

此后,汤怀芳开始招兵买马,朋友汤怀义和其他五个人相继前来帮忙。这样,从发布网站广告链接到客户服务、收款和退钱以及关闭网站,一个复杂的欺诈网络就应运而生了。

每月积累150多万元人民币

随着案件移交莒县检察院审查,案件逐渐明朗:“微创密码打字”网站是汤怀芳一步步引诱他人受骗的钓鱼网站。

起初,该网站以网络方式发布广告链接,引诱受害者注册和编码,以回报小额利益的方式获得受害者的信任,然后充当客户服务,劝说受害者购买“苦力”,称这样会获得更多利润。受害者投入更多资金后,网站将被关闭,不再有资金返还给受害者。

在这种情况下,受害者遍布全国各地,涉及49起案件中的100多人。许多受害者是一个家庭的成员,其中几个人陷入了欺骗。他们都先在网站上放了少量的钱,收到退款后,他们认为自己有一个快速赚钱的方法,所以他们自愿向周围的亲戚朋友推荐这个网站。大多数受害者被骗走数万元,而其他人被骗走数千元。这七名被告在短短一个月内疯狂聚敛了150多万元,每人的股份从12万元到70多万元不等。(本文中的受害者是化名)(卢金增和刘婷)

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